5400万骗贷案尘埃落定 又一开发商骗贷案爆出

牵涉110个房产交易、金额达5400万新西兰元的骗贷案，今日有了新的进展。

援引英文先驱报报道，今天（8月3日），律师Gang(Richard) Chen被判处6年徒刑。前BNZ雇员Zongliang (Charly) Jiang被判处4年9个月的监禁。Kang Xu因有预谋且长期的诈骗罪，被判处12个月的居家监禁。另一名卷入此案的前ANZ银行雇员Peter Cheng已在法院采取行动前，在2015年离开新西兰。 

骗贷案的主导者开发商Kang(Thomas) Huang在今年2月份已经被宣判4年7个月的徒刑。Kang(Thomas) Huang经营房产开发生意，被指控在不同的房贷申请中，向不同的银行提供错误的文件或信息。他还被指控贿赂一名银行职员。通过这些手段，该开发商获得了5400万新西兰元的贷款。

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该开发商的妻子和商业伙伴Kang Xu，又名Yan (Jenny) Zhang，在始于今年2月的3个月审判期内一直在为自己辩护。但是法院认为，她完全知情，且主动参与到犯罪行为。今年6月，SFO宣布，依照the Crime Act，该开发商的妻子的22项罪名成立。 

律师Gang(Richard) Chen被指控有9项欺诈相关的罪名。在秘密回扣法案（ Secret Commissions Act）下，该律师还被指控进行贿赂行为，涉及一笔向银行雇员支付的秘密佣金。 根据the Crimes Act,前BNZ雇员Zongliang (Charly) Jiang则被指控欺诈相关的罪名。其中一项罪名与其接受秘密佣金有关。                                               

SFO董事Julie Read评价道，这些罪行，通过高水平的谋划和合作，破坏了贷款市场上资金出借方对借款人的信心。涉事的银行在很多方面都被误导了，包括借款人的财务状况和相关的风险。SFO会治理与调查这类大规模的违规行为，维护金融市场的公正性。 

又一起4100万新西兰的骗贷案发生

然而，这类与房产开发的诈骗案仍在发生。据SFO发文，房产开发商Leonard John Ross和公司董事Michael James Wehipeihana在7月31日被指控三项欺诈罪名。其中两项罪名是关于使用伪造文件。 

该开发商和公司董事制造了虚假的陈述，使用伪造的文件，以便为了从ANZ银行获得4100万新西兰元的贷款，用于所在公司Emily Projects Limited建造Waldorf Celestion Apartment Hotel。 

涉及该欺诈案的另外两名人士目前处于10个月的居家监禁。一名自雇的顾问Vaughn Stephen Foster 已对欺诈的罪名认罪，并在今年6月被判刑。一名律师Timothy Upton Slack则于去年9月1日认罪，并与当月晚些时候被判刑。

9月26日，操纵这笔骗贷案的开发商Leonard John Ross和公司董事Michael James Wehipeihana将在奥克兰高等法庭接受判刑。